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17 de janeiro de 2018 09:53 Permalink.

Forex Trader VIP Portal Batalha Bancos Sobre Contas Congeladas (Quênia)

Um comerciante de forex cujas contas bancárias foram congeladas por alegado envolvimento em operações de piramide como o tipo de operações foi ao tribunal, buscando ordens para reabertar as contas.

O Portal VIP, com sede em Kiambu, está buscando a assistência do tribunal para que suas três contas sejam mantidas na filial do Family Bank em Limuru, reabertas, mesmo que permaneçam sob o olhar atento da polícia antifraquista de fraudes.

As contas do Portal VIP foram congeladas depois de terem sido acusadas de operar um esquema de pirâmide e de fraudar os moradores de Kiambu de milhões de xelins - um assunto que ainda está sob investigação policial.

Duas das contas congeladas estão registradas nos nomes das subsidiárias do VIP Portal, VIP Sacco e VIP Institute of Trading.

Portal VIP deseja que as ordens de congelamento da conta emitidas pelo Tribunal de Magistratura do Chefe anuladas, alegando que não foi realizada uma audiência justa antes da determinação ter sido feita.

O corretor forex diz que a decisão de ir ao tribunal foi informada pela recusa do banco de reabrir as contas, apesar dos numerosos pedidos.

O portal VIP diz que, em uma carta datada de 29 de maio de 2014, exigiu que o banco reabre as contas imediatamente e admita a responsabilidade para compensar o ato arbitrário, ilegal e malicioso de encerramento das contas, mas o banco rejeitou a demanda.

O juiz da Suprema Corte David Onyancha ordenou que o requerente atendesse o Family Bank com os documentos do tribunal e marcasse a audiência para o dia 8 de outubro.

O Portal VIP também quer que o Family Bank seja impedido de congelar suas contas ou "interferir de alguma maneira nas contas bancárias do solicitante".

Uma ordem anterior emitida pelo Supremo Tribunal de Magistrados mostra que Hassan Hirbo, um investigador da Unidade de Investigação Bancária de Fraudes, recebeu permissão para investigar as contas do Portal VIP.

A ordem dá à Family Bank e ao Barclays Bank a luz verde para congelar as contas do Portal VIP com os dois bancos e dar ao investigador acesso às mesmas contas.

São Vicente e Granadinas.

O operador da divisão forex é registrado como uma empresa comercial internacional em São Vicente e Granadinas. Facilita a compra de ações em empresas listadas internacionalmente, mas não negocia localmente.

Ela opera no Quênia desde 2013, quando foi oficialmente registrada como empresa.

O portal VIP está sob investigação por pessoas supostamente fleecing de centenas de milhões de xelins sob o pretexto de negociação de ações em seu nome em mercados estrangeiros.

A Sociedade de Direito do Quênia (LSK) no mês passado examinou o assunto quando escreveu uma carta à polícia e ao Banco Central do Quênia (CBK) solicitando uma investigação minuciosa das reivindicações.

Um comunicado da polícia enviado ao presidente da LSK, Eric Mutua, pelo Diretor de Supervisão Bancária da CBK mostra que o Portal VIP não está licenciado para negociar como uma agência de câmbio, negócios bancários ou instituição de depósito de microfinanças, mas estava operando como tal.

"Entre outubro de 2013 e maio de 2014, a conta do VIP Portal com o Banco da Família recebeu um total de Sh1.08 bilhões do público como depósitos", diz o relatório da polícia.

A polícia disse ainda que o processo no Tribunal Superior contra o Banco da Família, a polícia e a acusação teve o efeito de estagnar a ação nas supostas práticas maliciosas.

A polícia disse ainda a Mutua que os diretores do Portal VIP Alfred Wangai, Nkatha Kirimi e Colin Mundia haviam sido acusados em um tribunal Kiambu de fraudar o público e estão sob fiança.

O relatório diz que a conta do Banco Familiar teve Sh174 milhões em maio de 2014 após várias retiradas e transferências, algumas para a FXCM Markets - uma empresa com sede nos EUA.

Portal VIP, no entanto, afirma que nunca se envolveu em negócios ilegais.

Em seus documentos, o VIP Portal acusa o Family Bank de congelar as três contas sem aviso prévio ou uma explicação.

O Portal VIP alega ainda que suas operações foram paralisadas como resultado de negar o acesso às referidas contas.

"A capacidade do requerente de fazer pagamentos necessários para a operação de seus negócios tem sido prejudicada pelo fechamento de suas contas bancárias e, portanto, sofre perda de negócios que não pode ser totalmente compensada por danos", diz o Portal VIP.

O corretor da divisão de divisas também ordenou ao inspetor geral da polícia e ao diretor de processos públicos no processo.

Diz que não foi concedida a chance de ser ouvida antes de suas contas serem congeladas, e que o Banco Familiar deveria ter dado razões escritas para a ação.

Wangai, diretor do Portal VIP, diz nos artigos que sua empresa foi atendida com um decreto emitido em 6 de junho deste ano, congelando quaisquer transações em suas contas bancárias enquanto aguardavam as investigações realizadas pela polícia.

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Thursday 29 March 2018

Vip portal forex kenya

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