Monday 9 April 2018

Singapura cobra comerciantes de forex por engano hsbc deutsche bank


Singapore FX Traders Cheating Deutsche Bank.


Os comerciantes de Forex de Singapura traindo no Deutsche Bank, especialistas da ForexSQ dizem que dois comerciantes da Singapore FX admitiram trair o maior banco alemão do Deutsche Bank AG e o principal banco do Reino Unido HSBC Holdings.


Singapore Forex Traders.


Dois antigos comerciantes de divisas da Deutsche Bank AG e HSBC Holdings Plc foram condenados por trapaçar os bancos fazendo negociações falsas.


O ex-negociante sênior do HSBC, Ivan Chng, e o ex-comerciante do Deutsche Bank, Toh Hway Khuan, se declararam culpados em audiências separadas no Tribunal Superior de Cingapura na quarta-feira. Os dois homens admitiram a utilização das contas dos bancos em 2009 para obter taxas preferenciais sobre o dólar. Os casos não estão relacionados e os homens serão sentenciados em uma data posterior.


Chng, 48, foi cobrado em 2015 com 149 contas de comprar e vender cerca de US $ 800 milhões e fazer ilegalmente cerca de S $ 230.000 (US $ 160.000). Ele se declarou culpado de 25 das acusações. Toh, 51, também foi cobrado em 2015, com 39 contas de comprar e vender mais de US $ 250 milhões e fazer ilegalmente cerca de S $ 140.000.


Os negócios da dupla foram um engano e foram em detrimento dos bancos, disseram os promotores no tribunal. Os promotores procuraram uma pena de prisão de três meses para Toh e seis meses para que Chng dissupe os do setor financeiro de fazer ganhos pessoais através de meios enganosos. Ambos os homens não divulgaram sua propriedade efetiva nos negócios, e suas ofensas foram difíceis de detectar, disseram os promotores no tribunal.


O advogado de Toh, Lee Teck Leng, procurou uma "multa alta", em vez de uma pena de prisão, dizendo que o banco não sofreu perdas reais e não houve impacto no mercado da conduta de Toh. Toh trabalhou em uma "sala de operações altamente estressante, onde os erros cometidos podem ser muito caros", disse seu advogado, acrescentando que ele está desempregado desde que foi demitido do Deutsche Bank em 2010.


No caso de Chng, o ex-comerciante sucumbiu à tentação de ganhar dinheiro ao lado, disse seu advogado Thong Chee Kun. Chng, que era comerciante de divisas por mais de duas décadas, tornou-se um recluso depois que ele foi demitido do HSBC e teve que trabalhar como motorista da Uber Technologies Inc., disse o advogado. Chng, que superou o objetivo anual do banco de US $ 4 milhões em lucros comerciais para 2008 e 2009, deve ser multado em vez de preso, disse Thong.


As ofensas ocorreram por volta da época em que a Autoridade Monetária de Cingapura estava revisando as tentativas dos bancos de ajustar benchmarks de moeda entre 2007 e 2011. O regulador censurou 20 bancos em 2013 e ordenou que eles melhorassem os controles internos. As provas sobre o aparecimento de mercados de câmbio e os benchmarks de taxa de juros levaram os credores em todo o mundo a pagar bilhões de dólares em multas e a revisar a forma como tais taxas são definidas.


Os processos criminais são o Ministério Público de Toh Hway Khuan, Tribunal Superior de Singapura CC6 / 2017 e Ministério Público de Ivan Chng, Tribunal Superior de Singapura CC5 / 2017.


Yahoo Finance.


(Bloomberg) - Dois antigos negociadores de moeda da Deutsche Bank AG e HSBC Holdings Plc foram condenados por trapaçar os bancos fazendo negociações falsas.


O ex-negociante sênior do HSBC, Ivan Chng, e o ex-comerciante do Deutsche Bank, Toh Hway Khuan, se declararam culpados em audiências separadas no Tribunal Superior de Cingapura na quarta-feira. Os dois homens admitiram a utilização das contas dos bancos em 2009 para obter taxas preferenciais sobre o dólar. Os casos não estão relacionados e os homens serão sentenciados em uma data posterior.


Chng, 48, foi cobrado em 2015 com 149 contas de comprar e vender cerca de US $ 800 milhões e fazer ilegalmente cerca de S $ 230.000 (US $ 160.000). Ele se declarou culpado de 25 das acusações. Toh, 51, também foi cobrado em 2015, com 39 contas de comprar e vender mais de US $ 250 milhões e fazer ilegalmente cerca de S $ 140.000.


Os negócios da dupla foram um engano e foram em detrimento dos bancos, disseram os promotores no tribunal. Os promotores procuraram uma pena de prisão de três meses para Toh e seis meses para que Chng dissupe os do setor financeiro de fazer ganhos pessoais através de meios enganosos. Ambos os homens não divulgaram sua propriedade efetiva nos negócios, e suas ofensas foram difíceis de detectar, disseram os promotores no tribunal.


O advogado de Toh, Lee Teck Leng, procurou uma "multa alta", em vez de uma pena de prisão, dizendo que o banco não sofreu perdas reais e não houve impacto no mercado da conduta de Toh. Toh trabalhou em uma "sala de operações altamente estressante, onde os erros cometidos podem ser muito caros", disse seu advogado, acrescentando que ele está desempregado desde que foi demitido do Deutsche Bank em 2010.


No caso de Chng, o ex-comerciante sucumbiu à tentação de ganhar dinheiro ao lado, disse seu advogado Thong Chee Kun. Chng, que era comerciante de divisas por mais de duas décadas, tornou-se um recluso depois que ele foi demitido do HSBC e teve que trabalhar como motorista da Uber Technologies Inc., disse o advogado. Chng, que superou o objetivo anual do banco de US $ 4 milhões em lucros comerciais para 2008 e 2009, deve ser multado em vez de preso, disse Thong.


As ofensas ocorreram em torno do tempo em que a Autoridade Monetária de Cingapura estava analisando as tentativas dos bancos para estabelecer benchmarks de divisas entre 2007 e 2011. O regulador censurou 20 bancos em 2013 e ordenou que eles melhorassem os controles internos. As provas sobre o aparecimento de mercados de câmbio e os benchmarks de taxa de juros levaram os credores em todo o mundo a pagar bilhões de dólares em multas e a revisar a forma como tais taxas são definidas.


Os processos criminais são o Ministério Público de Toh Hway Khuan, Tribunal Superior de Singapura CC6 / 2017 e Ministério Público de Ivan Chng, Tribunal Superior de Singapura CC5 / 2017.


Ex-Forex Traders em Cingapura Obter tempo de prisão para trapacear bancos.


Dois antigos comerciantes de divisas do Deutsche Bank AG e HSBC Holdings Plc foram sentenciados a prisões de até 15 semanas por enganar os bancos fazendo negociações falsas.


O ex-negociante sênior do HSBC, Ivan Chng, foi condenado a 15 semanas de prisão, disse o juiz da Suprema Corte de Singapura, Kee Oon, na quarta-feira. O tradutor do Ex-Deutsche Bank, Toh Hway Khuan, recebeu uma sentença de oito semanas. Nem o homem foi multado.


Os dois foram condenados em janeiro pelo uso de seus bancos & # x2019; contas em 2009 para obter taxas preferenciais sobre o dólar. Cingapura está reforçando a fiscalização do setor financeiro, com o regulador criando uma nova unidade para aumentar a vigilância. A cidade viu sua primeira caixa de frente e a maior acusação de manipulação do mercado em sua história no ano passado.


Justice See disse que os homens foram motivados pelo interesse próprio e ganharam uma vantagem comercial. Embora as perdas para os bancos não pudessem ser quantificadas com precisão, os negócios representavam um custo de oportunidade para os bancos, disse ele. Os homens fizeram & # x201C; substancial seis-figura & # x201D; ganha através de meios desonesto e decepção deliberada dos bancos, de acordo com See, que também disse que os negócios foram feitos dentro do spread do mercado e que não houve impacto discernível no mercado.


Os ex-comerciantes foram cobrado em 2015, com Chng, 48, enfrentando 149 contas de compra e venda de cerca de US $ 800 milhões e fazendo ilegalmente cerca de S $ 230.000 (US $ 162.000). Toh, 51, tinha 39 contas de comprar e vender mais de US $ 250 milhões e fazer ilegalmente cerca de S $ 140.000.


Os promotores procuraram uma pena de prisão de três meses para Toh e seis meses para que Chng dissuade aqueles no setor financeiro de fazer ganhos pessoais através de meios enganosos. Ambos os homens não divulgaram sua propriedade efetiva nos negócios e suas ofensas eram difíceis de detectar, disseram os promotores.


Perdas reais.


Os advogados da dupla pediram ao tribunal que impusesse uma multa em vez de uma sentença de prisão. O advogado Lee Teck Leng da Toh disse que o Deutsche Bank não sofreu perdas reais e não houve impacto no mercado de seus negócios. O antigo comerciante esteve desempregado desde que foi demitido do banco em 2010.


Chng havia sucumbido à tentação de ganhar dinheiro ao lado, disse seu advogado Thong Chee Kun. Chng, & # xA0, que excedeu o objetivo anual de US $ 4 milhões no HSBC de lucro de 2008 e 2009, foi demitido do banco e teve que trabalhar como motorista da Uber Technologies Inc., disse o advogado.


Nem o homem planeja apelar as sentenças, de acordo com seus advogados.


As ofensas ocorreram em torno do tempo em que a Autoridade Monetária de Cingapura estava analisando as tentativas dos bancos para estabelecer benchmarks de divisas entre 2007 e 2011. O regulador censurou 20 bancos em 2013 e ordenou que eles melhorassem os controles internos. As investigações sobre a manipulação dos mercados de câmbio e os benchmarks das taxas de juros levaram os credores de todo o mundo a pagar bilhões de dólares em multas e uma revisão de como essas taxas são definidas.


Os processos criminais são o Ministério Público de Toh Hway Khuan, Tribunal Superior de Singapura CC6 / 2017 e Ministério Público de Ivan Chng, Tribunal Superior de Singapura CC5 / 2017.


The Straits Times.


Ex-Deutsche Bank, comerciantes do HSBC condenados por empregadores de fraudes.


Um logotipo do HSBC fica em exibição fora de uma filial do banco HSBC Holdings Plc em Londres, Reino Unido, em 9 de junho de 2015. FOTO: BLOOMBERG.


Dois antigos comerciantes de divisas do Deutsche Bank e HSBC Holdings foram condenados em Singapura ontem de trapacear os bancos fazendo negociações falsas.


O ex-negociante sênior do HSBC, Ivan Chng, e o ex-comerciante do Deutsche Bank, Toh Hway Khuan, se declararam culpados em audiências separadas no Tribunal Superior. Ambos admitiram a utilização das contas dos bancos em 2009 para obter taxas preferenciais sobre o dólar norte-americano. Os casos não estão relacionados e os homens serão sentenciados em uma data posterior.


Chng, 48, foi cobrado em 2015 com 149 contas de comprar e vender cerca de US $ 800 milhões (S $ 1,1 bilhão) e fazer ilegalmente cerca de S $ 230,000. Ele se declarou culpado de 25 das acusações. Toh, 51, também foi cobrado em 2015, com 39 contas de comprar e vender mais de US $ 250 milhões e fazer ilegalmente cerca de S $ 140.000.


Os negócios foram um engano e foram em detrimento dos bancos, disseram os promotores no tribunal.


Os promotores procuraram uma prisão de três meses para a Toh e seis meses para que Chng dissupe os que estão no setor financeiro de fazer ganhos pessoais por engano.


Ambos os homens não divulgaram sua propriedade efetiva nos negócios, e suas ofensas foram difíceis de detectar, disseram os promotores no tribunal.


O advogado de Toh, Lee Teck Leng, procurou uma "multa alta", em vez de uma pena de prisão, dizendo que o banco não sofreu perdas reais e não houve impacto no mercado da conduta de seu cliente.


Toh trabalhou em uma "sala de operações altamente estressante, onde os erros cometidos poderiam ser muito caros", disse seu advogado, acrescentando que ele está desempregado desde que foi demitido do Deutsche Bank em 2010.


No caso de Chng, o então comerciante sucumbiu à tentação de ganhar dinheiro ao lado, disse seu advogado Thong Chee Kun. Chng, que era comerciante de divisas por mais de duas décadas, tornou-se um recluso depois que ele foi demitido do HSBC e teve que trabalhar como motorista da Uber Technologies, disse seu advogado.


Chng, que superou o objetivo anual do banco de US $ 4 milhões em lucros comerciais para 2008 e 2009, deve ser multado em vez de preso, disse Thong.


As ofensas ocorreram em torno do tempo em que a Autoridade Monetária de Cingapura estava analisando as tentativas dos bancos para estabelecer benchmarks de divisas entre 2007 e 2011.


O regulador censurou 20 bancos em 2013 e ordenou que eles melhorassem os controles internos.


As provas sobre o aparecimento de mercados de câmbio e os benchmarks de taxas de juros levaram os credores em todo o mundo pagando bilhões de dólares em multas e uma revisão geral de como essas taxas são definidas.


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Ex-comerciantes de Forex em Cingapura preso por bancos de trapaça.


Dois antigos comerciantes de divisas da Deutsche Bank AG e HSBC Holdings Plc foram sentenciados a prisões de até 15 semanas por trapacear os bancos fazendo negociações falsas, informou hoje Bloomberg.


O ex-negociante sênior do HSBC, Ivan Chng, foi condenado a 15 semanas de prisão, disse o juiz da Suprema Corte de Singapura, Kee Oon, na quarta-feira. O tradutor do Ex-Deutsche Bank, Toh Hway Khuan, recebeu uma sentença de oito semanas. Nem o homem foi multado.


Os dois foram condenados em janeiro de usar as contas de seus bancos em 2009 para obter taxas preferenciais sobre o dólar. Cingapura está reforçando a aplicação no setor financeiro, com o regulador criando uma nova unidade para aumentar a vigilância. A cidade viu sua primeira caixa de frente e a maior acusação de manipulação do mercado em sua história no ano passado.


Justice See disse que os homens foram motivados pelo interesse próprio e ganharam uma vantagem comercial. Embora as perdas para os bancos não pudessem ser quantificadas com precisão, os negócios representaram um custo de oportunidade para os bancos, disse ele. Os homens fizeram ganhos substanciais através de meios desonesto e decepção deliberada dos bancos, de acordo com See, que também disse que os negócios foram feitos dentro do mercado e que não houve impacto discernível no mercado.


Os ex-comerciantes foram cobrado em 2015, com Chng, 48, enfrentando 149 contas de compra e venda de cerca de US $ 800 milhões e fazendo ilegalmente cerca de S $ 230.000 (US $ 162.000). Toh, 51, tinha 39 contas de comprar e vender mais de US $ 250 milhões e fazer ilegalmente cerca de S $ 140.000.


Os promotores procuraram uma pena de prisão de três meses para Toh e seis meses para que Chng dissuade aqueles no setor financeiro de fazer ganhos pessoais através de meios enganosos. Ambos os homens não divulgaram sua propriedade efetiva nos negócios e suas ofensas eram difíceis de detectar, disseram os promotores.


Nem o homem planeja apelar as sentenças, de acordo com seus advogados.


As ofensas ocorreram por volta da época em que a Autoridade Monetária de Cingapura estava revisando as tentativas dos bancos de ajustar benchmarks de moeda entre 2007 e 2011. O regulador censurou 20 bancos em 2013 e ordenou que eles melhorassem os controles internos.


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Os comerciantes Ex-forex em Cingapura conseguem um tempo de prisão para bancos de trapaça.


DOIS ex-negociantes de divisas da Deutsche Bank AG e HSBC Holdings plc foram sentenciados a prisões de até 15 semanas por enganar os bancos fazendo negociações falsas.


O ex-negociante sênior do HSBC, Ivan Chng, foi condenado a 15 semanas de prisão, o tribunal de primeira instância de Singapura.


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